Tag archives for AML

Биткоин

Австралия усиливает контроль за криптовалютными биржами и ICO

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что применит новый подход регулирования криптовалютных бирж и ужесточит контроль за ICO. В прошлую пятницу ASIC опубликовала…
Читать далее...
Биткоин

FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко,…
Читать далее...
Биткоин

Правительство Канады подготовило законопроект о регулировании криптовалютных бирж

Издание Canada Gazette сообщает, что правительство Канады 9 июня выпустило новый законопроект о регулировании деятельности криптовалютных бирж и криптовалютных процессинговых сервисов. Согласно законопроекту, новые правила…
Читать далее...
Биткоин

2/3 американских и европейских бирж не идентифицируют пользователей

Аналитики компании Strategies представили результаты исследования, в ходе которого был изучен подход к работе с новыми клиентами со стороны криптовалютных кошельков и бирж, в частности,…
Читать далее...
Биткоин

Европейские криптоброкеры требуют более надежных правил для легитимации рынка

Европейские криптоброкеры присоединились к призыву о создании четко определенных правил в отношении криптовалюты. Биржевые платформы хотят, чтобы рынок был узаконен и сама идея о том,…
Читать далее...
Биткоин

Исследование Morgan Stanley: Мальта лидирует по объемам торговли криптовалютами

Благодаря четко определенной нормативно-правовой базе, Мальта в настоящее время отвечает за самую большую долю объема торговли криптовалютами в мире. К такому выводу пришли авторы исследования,…
Читать далее...
Биткоин

Пиринговый рынок Localbitcoins внедряет в свою работу проверки AML и KYC

Безо всякого объявления о смене политики, пиринговая площадка по торговле биткойнами Localbitcoins, внедрила в свою работу идентификацю пользователей по стандартам проверок KYC (знай своего клиента) и…
Читать далее...
Биткоин

BCB Group запускает брокерский сервис для институциональных криптоинвесторов

Лондонский криптовалютный брокер BCB Group в среду объявил о запуске своего нового решения, призванного удовлетворить потребности институциональных клиентов, которые нуждаются во внебиржевых услугах (OTC) для…
Читать далее...
Биткоин

35 стран FATF и Еврокомиссия пересмотрят глобальные криптовалютные стандарты

Тридцать пять стран во главе с Европейской комиссией обратились к целевой группе по финансовым мероприятиям (FATF), ответственной за разработку глобальной политики борьбы с отмыванием денег,…
Читать далее...