Власти Евросоюза три года безуспешно боролись с «болгарским крипто-МММ», в связи с пробелами в законодательстве и отсутствием заявлений о потерпевших, которые появились после обрушения пирамиды.

Расследование приобретает международный масштаб, допросы и обыски проходят в отделениях One Coin Network и других, связанных с ней компаниях на территории Англии, Ирландии, Италии, США, Канады, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии. Поддержку расследованию оказывают власти Индии, Вьетнама. Белиза и Гибралтара, где была юридически зарегистрирована пирамида.

Суть бизнеса сводилась к выпуску на собственном оборудовании централизованной криптовалюты, с контролируемой эмиссией и блокчейном. One Coin распространялся на личных встречах или через сеть промоутеров, получавших процент, с покупок коина вновь обращенными адептами. Монета не торговалась на биржах, курс обмена устанавливался руководством компании самостоятельно.