Главная » Биткоин » Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке инвесторов

Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке инвесторов

Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке ее инвесторов

Полиция индийского города Мумбаи 4 июня штурмовала офис мошеннической компании, распространявшей криптовалюту MoneyTradeCoin (MTC).


Работая под прикрытием агентства по недвижимости с 2016 года, Flingstone Group занималась привлечением средств в криптовалюте MoneyTradeCoin (MTC), которая «совсем скоро должна была стать легальной». Помимо двадцатикратного роста монеты мошенники обещали инвесторам новую недвижимость и гражданство в нескольких странах Африки. Возможность получения гражданства зависела от размера вложенной в проект суммы. За время своей деятельности аферисты привлекли обманным путем десятки миллионов долларов.

Как сообщает полиция Мумбаи, власти узнали о мошеннической афере ранее, в этом году, от группы предпринимателей — вкладчиков MoneyTradeCoin. Совокупные инвестиции группы пострадавших составили более $250тыс. Первые подозрения у них появились, когда руководители Glinstone group стали задерживать выплаты и уклоняться от ответов на вопросы инвесторов. Предполагается, что в аферу были вовлечены и сотрудники полиции, на данный момент их личности и роли в проекте уточняются.

4 июня полицейские оцепили офис Flingstone Group, задержали двух человек, связанных с руководством мошеннической компании, а также 70 других работников фирмы.

«Работники получали зарплату в криптовалюте МТС и активно использовали ее между собой. Организаторы данной финансовой пирамиды обещали вкладчикам двадцатикратный рост инвестиций в течение полугода. По истечению данного срока мошенники все-равно смогли оправдаться перед инвесторами и продолжили свою деятельность», — сообщил старший офицер полиции.

Согласно другим данным, во время обысков в офисе полицией были найдены фотографии предполагаемого лидера мошеннической группировки — Амита Лэхэнпала, который уже находится в розыске. На фотографиях Амит был запечатлен в окружении знаменитостей и известных политиков Индии, вероятно, тоже вовлеченных в мошенническую схему. Также выяснилось, что токены MTC перепродавались частично принадлежавшей Flingstone Group фирме Bitcoin Global FZE из Дубаи, где недавно был запущен антимошеннический блокчейн-проект.

Напомним, в мае власти Индии объявили о планах начать взимать с трейдеров 18-процентный налог на торговлю криптовалютами, несмотря на правовую неопределенность такого рода деятельности стране.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник



Categories: Африка, Индия, Новости, Общество, Происшествия

Tags: , , , , , , ,